برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مبانی حقوقی پولشویی در نظام بانکی ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نيکنام محمدرضا,بيدخوري نعيمه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره علوم اسلامي، علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 2
 
چکیده: 

پولشويي پديده اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته وفراملي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه ميباشد که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي کنند، ارتکاب ميابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده ميشوند. همچنين در اين مقاله به برخي از قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي که در سال 1381 توسط هيات وزيران تصويب شده و با قيد يک فوريت براي طي تشريفات قانوني به مجلس داده شده پرداخته شد. شايان ذکر است بيشتر قوانين اشاره شده در اين مقاله در حوزه نظام بانکي بوده. است.

 
کلید واژه: پول، بانک، مبارزه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 102   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی