برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  15 , شماره  1 (71) ; از صفحه 23 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

نقش بانكداري الكترونيكي در پولشويي و روش هاي مقابله با آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
امروزه تحول شگرفي که در نظام پولي و بانکي جهاني به واسطه انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عميقي بر زندگي اجتماعي و اقتصادي افراد گذاشته و همزمان حوزه مقررات ضد پولشويي کنوني را با چالش جديدي مواجه کرده است. دسترسي به بانکداري الکترونيکي و شبکه هاي اينترنتي، حاشيه امن مناسبي را در اختيار پولشويان قرار داده است. اين مقاله درصدد پاسخ گويي به اين پرسش است كه بانكداري الكترونيكي چه تاثيري بر فرايند پولشويي دارد. با اين فرضيه كه بانكداري الكترونيكي موجب تسهيل ارتكاب جرم پولشويي گرديده، روش هاي جديدي را جهت ارتكاب اين جرم پديد آورده است، با بررسي تجارت و بانکداري الکترونيکي و ويژگي ها اين دو، شيوه هاي پولشويي الكترونيكي، فنون رايج و مدرن براي ارتكاب پولشويي الكترونيكي مطرح و فرايند پولشويي سنتي با پولشويي مدرن مورد مقايسه واقع شده است. در همين راستا توصيه هاي گروه كار اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي الكترونيكي مطرح مي شود. نتيجه آن كه آن كه فناوري اطلاعات و ارتباطات اگر در بستري ناامن ارائه شود، مي تواند با گسترش و تحول پولشويي، شيوه هاي ارتكاب آن را توسعه دهد و تسهيل کند. بنابراين، ضرورت دارد كه در تدوين سياست اقتصادي، مالي و جنايي اين موضوع مد نظر قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حبیب زاده، م.، و میرمجیدی هشجین، س. (1390). نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن. پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی), 15(1 (71)), 23-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=205569



Vancouver : کپی

حبیب زاده محمدجعفر، میرمجیدی هشجین سیده سپیده. نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن. پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی). 1390 [cited 2021December04];15(1 (71)):23-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=205569



IEEE : کپی

حبیب زاده، م.، میرمجیدی هشجین، س.، 1390. نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن. پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی), [online] 15(1 (71)), pp.23-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=205569.



 

 
بازدید یکساله 505 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی